Срещу него са повдигнати обвинения затова, че през месец декември 2010 г. в гр. Пловдив при условията на опасен рецидив с цел да набави за себе си и за другиго - Венцислав Т. И Нина К. имотна облага е възбудил и до края на март е поддържал у Петьо Й. заблуждение и с това е причинил на фирма "Топ Билд" ООД имотна вреда, като измамата е извършена от две и повече лица, сговорили се предварително за нейното извършване - чл. 211, НК.

През периода 28.02.2011 г. - 11.03.2011 г. в гр. Пловдив в условията на продължавано престъпление и при опасен рецидив като съизвършител с Венцислав Т. и Николай Г. / като помагач / противозаконно е присвоил 3 товарни автомобила и 4 бр. строителни машини, собственост на фирма "ТОП Билд" ООД, които е владеел - чл. 206, ал.3, НК.

През месец януари 2011 г. в гр. Пловдив в съучастие като съизвършител с Венцислав Т. и Нина К. чрез измама е склонил Петьо Й. да подпише документ - запис на заповед, по силата на която издателя Петьо Й. се задължава да плати сумата от 510 000 лв. на дружеството " Чичолина " ЕООД Пловдив, представлявано от Венцислав Т., със съдържание, което не съответства на волята на подписалия - чл. 315, ал.2, НК.

Съдът намери, че са налице всички предвидени в закона предпоставки, за да бъде потвърдена най - тежката мярка за неотклонение. Панчо Илиев е обвинен в тежки умишлени престъпления, за които се предвижда наказание лишаване от свобода. Доказателствата по делото, събрани на този етап обосновават в достатъчна степен извода, че той е извършил деянията. Преценено беше също, че е налице реална опасност да извърши престъпление и да се укрие. 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.