Тези мерки са предприети с цел обезпечаване на вземанията при евентуално налагане на наказание "конфискация". Престъплението, в което тримата са обвинени по това производство, предвижда това наказание, каза Андреева. В случай, че то бъде наложено, да може да бъде изпълнено и подсъдимите да не могат да се разпореждат предварително с имуществото, което би могло да бъде конфискувано. По неофициална информация семейство Янкови имат различни участия в 5 търговски дружества. Установяването на имуществото на всеки един от обвиняемите продължава. В случай, че бъде установено друго такова, ще бъдат предприети съответните мерки, допълни прокурор Андреева.

В средата на септември в Пловдив бяха задържани 13 души за източване на 5 млн. лв. ДДС. Осем от тях бяха пуснати на свобода срещу гаранция от по 1000 лв., тъй като са съдействали на разследването. Сред тях са и дъщерята на Сотир Янков-Мария и неговата съпруга Елена. В ареста остана Янков, Атанас Бонев - Малкият Зум и Николай Дойчев.

Предполага се, че схемата за източване на ДДС е осъществявана чрез фирми бушони и фалшиви декларации. Групата е действала от януари 2009 г. до месец юли тази година. Другото обвинение срещу тях е за прехвърляне на 1,2 млн. евро чрез 29 превода в две банки.