| Скандално: Пловдивски фирми разследвани за пране на милиони и големи данъчни измами, замесените пуснати на свобода! | ||||||
| ||||||
"Става дума за опериране с големи количества сухо мляко, без това да е счетоводно отразено. Нанесени са щети на държавния бюджет за милиони левове. На 28. 11. 2013 г. в няколко области е проведена операцията, като в нея са участвали екипи от ОД МВР в Пловдив, София, Варна, Разград и Монтана. Ползвани са и служители на специализирания отряд за борба с тероризма, тъй като са претърсени 23 адреса. Има данни за щета от гледна точка на ДДС в размер на около 10 млн. лв. и пране на пари в размер на 30 млн. лв. Някои от разпитаните и задържани лица бяха изненадани, че се занимаваме с тях, защото имали "чадър" над себе си от структури на МВР и Министерството на финансите. Не знам дали е така, но тепърва това ще се изяснява от компетентните органи", заяви Лазаров. Той бе допълнен от прокурор №1 на Пловдив Иван Даскалов, че са обвинени 5 лица за данъчно престъпление. Двама от тях са освободени под парична гаранция. За другите трима е поискана мярка "Задържане под стража", но тя е отказана с мотив, че липсва опасност да извършат и други престъпления. Което де факто означава, че в момента и петимата са на свобода. Работата по случая не е приключила, разследва се доста дълъг период от време от 2009 до 2012 година. Разследват се и още 30 юридически лица, участвали в схемата. 2 от тях са офшорни фирми, регистрирани на Сейшелските острови. |
| Още по темата: | общо новини по темата: 6 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Още новини от Новини от Пловдив:
