| Пловдивски бизнесмен и жена му изпрали 5 000 000 лева! | ||||||
| ||||||
От събраните доказателства до момента е ясно, че от март 2017 г. до март т.г. от името на 7 търговски дружества, сменящи се в периода, е била купувана и формално доставяна стока под формата на козметика и перилни препарати. Стоката била купувана с договаряне чрез електронни пощи от чужбина - Полша и Италия. Плащането е било извършвано от лицата, представители на фирмите. На ръка тези лица са получавали пари от Марков. Самият Марков е получавал парите, с които се е разплащал, от Ташев. Тоест формално са договаряли и търгували с препарати, поръчвани от чужбина. Ташев е бил наясно, че стоката не е била фактурирана, но я е продавал на множество клиенти и не е издавал придружаваща документация - фактура. Това е недеклариран доход, не е плащан данък върху него. Двамата задържани ги грози присъда лишаване от свобода от 3 до 8 години. Има събрани видео записи, кореспонденция на електронните пощи, намерени са печати и документи на фирми формално договаряли стоката. Разпитани са свидетели - работници. И двамата защитници на задържаните поискаха по-леки мерки. Адв. Търновалийски, който защитава Тодор Ташев, дори заяви в съдебна зала, че има разминавания между дати, периоди и пари, за които са повдигнати обвинения за пране на пари. "Имам малко дете, за което трябва да се грижа. Не мисля, че съм извършил престъпление с оглед данъчни", бяха последните думи на Ташев. "Искам по-лека мярка. Няма да се укривам, ще съдействам! Имам малко дете, а бащинският пример е най-важен", заяви на свой ред Марков. |
виж галерията| Още по темата: | общо новини по темата: 5 | ||||||||||
| |||||||||||
Още новини от Новини от Пловдив:
