В хода на предприетите оперативни действия бе установен собственикът на фирмата - фантом Г.Х.. /25г./. Изяснено е, че преди пет месеца той е закупил фирмата от плевенчанин в присъствието на В.К. /37г./, който се представял като финансов директор. Според данните, събрани до този момент, фирмата, която тогава била "Еврохолидейз ООД" имала лиценз за туроператорска дейност до 2005 г. и оттогава била нелегитимна. Попаднала в ръцете на Г.Х., тя става ЕООД с офис в Пловдив. Г.Х., заедно с В.К. наемат за консултант Г.П. /35г./. В.К. набира служителки, а с Г.П. се свързват с интернет сайта, в който по договор, подписан през май т.г., стартират съблазнителните оферти за почивка в Малдивите и о-в Корфу - цените са двойно занижени от официално предлаганите. На сайта дори е качен и вече нелегитимният лиценз на предишната туроператорска фирма. Клиентите, съблазнени от офертата, закупуват ваучери, след което отиват в офиса на фирмата в Пловдив за да договорят подробности за предстоящите почивки. По дадена им банкова сметка те превеждат допълнителните суми за екскурзиите. Измамата лъсва на 3 август - крайният срок, в който гражданите трябвало да отидат в офиса на фирмата, за да получат своите резервации.

След като установили главните участници в сценария, разследващите стигнали до информацията, че В.К. разпродавал семейното си имущество в интернет, малко по-късно станало ясно, че е подал молба за издаване на международен паспорт на детето му с експресна поръчка. Така на 8 август към 18.30 часа В.К. е задържан при получаването на паспорта и след 24-часовия му арест, задържането му е удължено с прокурорска мярка за още 72 часа. Повдигнато му е обвинение за измами в особено големи размери. Последвало довеждането в полицията и задържането на Г.П, за който се очаква днес също да бъде предявено аналогично обвинение. След задържането на Г.Х. на летището, той е конвоиран и вече предаден на ОДМВР-Пловдив.

По първоначална информация над 220 души са попаднали в измамната мрежа на тримата. От полицията припомнят, че в сайта на Държавната агенция по туризъм има специален регистър на туроператорите и туристически агенти, които са лицензирани. Този списък се обновява на всеки 10 дни. Работата по разследването продължава.