Българин се призна за виновен по обвинение в заговор за международно пране на пари

Всички

Общество

Криминални

Институции

Други

Бизнес

Агро

Българин се призна за виновен по обвинение в заговор за международно пране на пари

Автор: Екип Plovdiv24.bg

22:14 / 22.11.2023

Коментари (1)

2579

42-годишният български гражданин Стефан Чернев, се призна за виновен по обвинение в заговор за международно пране на пари, съобщиха американското министерство на правосъдието и нюйоркската прокуратура, цитирани от БТА.

Мъжът е признал, че заедно с брат си Иван и с още един съучастник са създали кухи фирми, чрез които в периода от 2011 до 2015 г. са печелели пари по незаконен начин. Засегнати от незаконните схеми са били доставчици на медицински услуги, църкви и малки предприятия в САЩ.

Закононарушителите изпращали на жертвите си фалшиви фактури за поръчани онлайн рекламни услуги, въпреки че на потърпевшите не са им били оказвани подобни услуги и те не са искали такива. Ако откажели да платят, пострадалите получавали от Стефан Чернев и съучастниците му фалшиви уведомления за принудително събиране на сумите.

Жертвите били инструктирани да изпращат чекове до пощенски кутии в различни пощенски станции в САЩ, които кутии били наети от измамниците. След това закононарушителите инструктирали компаниите, занимаващи се с доставка на пощенски пратки, да доставят чековете в пощенски кутии в пощенски станции в Канада или на други компании за доставка на пощенски пратки, базирани в близост до границата на САЩ с Канада.

След като получели чековете, братята и съучастникът им депозирали средствата от тях в свои банкови сметки в Канада. С тези си схеми те спечелили най-малко 1,24 милиона долара.

Присъдата ще бъде постановена на 25 март догодина.

Коментари (1)

Коментатори (1)

публикувай коментар

Зареждане! Моля, изчакайте ...

Покажи:Всички | Моите | На приятели

Илиян Н С

на 22.11.2023 г.

Като ще правиш такова нещо ! Трябва да знаеш как да се ошуштиш!

Отговори на този коментар

Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:

Кирил Петков за Лорер и Божанков: Те бяха предупредени! Съдбата н...

19:31 / 29.11.2024

Пътят през "Петрохан" е ужасен и непочистен, започва да натрупва ...

17:00 / 29.11.2024

Бащата на починалото в линейка бебе: Това не е бърза помощ! Това ...

16:18 / 29.11.2024

Ад на "Петрохан"

16:13 / 29.11.2024

Циклонът достигна България, издадени са сериозни предупреждения

14:47 / 29.11.2024

Унищожават овцете, заразени с шарка, в Сливенско

14:31 / 29.11.2024

Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
	Да
	Не
	Не мога да преценя

« Ноември 2024 г. »
пон	вто	сря	чтв	пет	съб	нед
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail: