ДАНС: Имахме данни от чужди служби преди да сезираме прокуратурата за Nexo

Всички

Общество

Криминални

Институции

Други

Бизнес

Агро

ДАНС: Имахме данни от чужди служби преди да сезираме прокуратурата за Nexo

Автор: Ваня Кузманова

16:46 / 24.01.2023

Коментари (0)

2230

Постъпила информация за осъществени съмнителни разходи на български граждани от българска финансова институция срещу пране на пари стои в основата на разследването срещу Nexo. Това съобщи шефът на ДАНС Пламен Тончев пред временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно дейността на NEXO и NEXO CAPITAL, предаде репортер на Агенция "Фокус".

"Тези данни потвърдиха нашите съмнения, че има неправомерни финансови операции и пране на пари", каза той с уточнението, че не може да предостави цялата информация, с която разполага поради течащо разследване.

"Осъществени са редица действия за установяване на произхода на средствата за тези съмнителни финансови операции, както и физическите и юридическите лица, участващи в тях. Установено е, че Nexo осъществява дейност включително в държави-офшорни зони", коментира той.

Тончев обясни, че прокуратурата е информирана след установяване, анализиране и обобщаване на информацията.

Пламен Тончев беше попитан конкретно дали са били проверени свързани лица и конкретно бившата Мис България Ваня Пенева, жена на съоснователя на Nexo Антони Тренчев.

"Извършена е проверка на свързаните лица", отговори лаконично шефът на ДАНС. Непотвърдената информация за Пенева гласи, че е купувала и продавала имоти за милиони в България и Дубай.

Още по темата:

общо новини по темата: 42

19.05.2023 »	Бившият шеф на Сметната палата с критики към прокуратурата
13.04.2023 »	Сийка Милева: Сърбия отвори вратата на обвиняеми за тежки трансгранични престъпления да избегнат правосъдие
13.04.2023 »	Гешев със сигнал до Европа за отказа на Сърбия да задържи и екстрадира заподозрени по аферата "NEXO"
10.04.2023 »	Прокуратурата: Сърбия не спазва международни договорености относно лицата по делото "Нексо" 1
08.04.2023 »	Антони Тренчев към българската прокуратура: Поздрави от Београда! 4
16.02.2023 »	Сметната палата с нови декларации за дарения за предизборната кампания след скандала с Nexo 1

предишна страница [ 1/7 ] следващата страница

Коментари (0)

публикувай коментар

Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:

Близо 20 см е снежната покривка по проходите в област Смолян

11:16 / 30.11.2024

Доц. Киселова се извини на всички български граждани

10:52 / 30.11.2024

Борисов: Нашата идеологическа битка не е с ПП-ДБ, а с "Възраждане...

10:50 / 30.11.2024

Затвориха за камиони над 12 тона най-високия старопланински прохо...

10:46 / 30.11.2024

Тир се вряза в къща в търновско село, международен път е затворен...

10:51 / 30.11.2024

И шаранът поскъпна

09:35 / 30.11.2024

« Ноември 2024 г. »
пон	вто	сря	чтв	пет	съб	нед
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
	Да
	Не
	Не мога да преценя

Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail: