Престъплението е заявено в ОДМВР през м. декември 2010 г. В хода на разследването е установено, че в средата на миналата година Д.Т. е предложил на свои познати от Пловдив, да им посредничи за получаване на обезщетение от застрахователна компания. Потърпевшите вече имали отказ от застрахователя, да им изплати щета във връзка със застрахован автомобил "БМВ", който им бил откраднат през 2009 г.
51-годишният старозагорец ангажирал адвокат, който чрез пловдивски нотаруис получил пълномощно от ищците да води преговори със застрахователя и през м. октомври постигнал извънсъдебно споразумение за изплащане на сума в размер на 79 300 лв. През тези няколко месеца адвокатът не се е срещал лично с доверениците си и е поддържал връзка с тях само чрез документи и с посредничеството на Д.Т.
На 10 декември миналата година семейството от Пловдив получило известие от застрахователната компания, че е извършен превод на договореното споразумение по банкова сметка, различна от тази, която били предоставили. При проверка в банката, те установили, че на тяхно име наистина има открита сметка и по нея е постъпила посочената в известието сума, но три дни по-късно е била изтеглена.
В хода на разследването, е установено че Д.Т. е имал съучастници - Ц.Р. на 39 години от София, 46-годишната Д.С. от Стара Загора и 23-годишната А.Г. от София. Заедно с тях е организирал неправомерното теглене на сумата от 79 300 лв., изплатени от застрахователя като обезщетение на тъжителите. Договорената по споразумението сума била преведена по банкова сметка, открита в друг град, от подставено лице с неистинска лична карта, издадена на името на ищцата. С неистинския документ за самоличност в Пловдив е била изготвена и нотариално заверена декларация от за смяна на банковата сметка, по която застрахователната компания да преведе обезщетението. След превода, подставено лице изтеглило парите с фалшивата лична карта.
На Д.Т., който е осъждан за измами, контрабанда и документно престъпление, е повдигнато обвинение по чл. 212, ал. 5 от НК. С постановление на Окръжна прокуратура е задържан за 72 часа и е внесено искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение "Задържане под стража".
При задържането му на 11 февруари 2011 г., в джоба на якето му са открити неистински парични знаци: една банкнота с номинал 200 евро, една - от 100 евро, 2 - от 20 евро и една - от 10 евро, за което му е повдигнато отделно обвинение по чл. 244 от НК.
За срок до 72 часа е задържан съучастникът на Д.Т. - Ц.Р. от София, на който също е повдигнато обвинение за измама. Като обвиняеми по досъдебното производство са привлечени и А.Г. и Д.С.
Работата по случая продължава сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при ОДМВР - Стара Загора.