Зареждане ...
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
| За три месеца властите са открили над 100 финансови "мулета" в България | ||||||
| ||||||
Финансово "муле" е човек, който участва в схема за прехвърляне на незаконно придобити финансови средства между различни банкови сметки, често в различни държави, като за тази дейност получава комисиона. Целта е да се скрият следите на парите. Според статистика на Европол в 95% от случаите "финансовите мулета" се използват за усвояване на неправомерно трансферирани финансови средства, придобити от предходна киберпрестъпна дейност. Често средствата са предназначени за финансиране на други криминални дейности и изпиране на пари. Кампанията е организирана от Европейския център за борба с киберпрестъпленията към Европол и координационния орган на ЕС за съдебно сътрудничество – Евроджъст, а партньор е Европейската банкова федерация, на която и Асоциацията на банките в България е член. В периода септември-ноември оперативни дейности са проведени на територията на 29 държави, сред които и България. По информация от Европол са установени 1504 финансови "мулета", както и 26 376 неправомерни транзакции на обща стойност около 72.4 млн. евро, идентифицирани са повече от 24 500 жертви на престъпления, предшестващи последващото нареждане на парични средства към сметки на финансови "мулета" и са предотвратени щети в размер на 36.1 млн. евро. Задържани са общо 168 души и са започнали 837 разследвания. Асоциацията посочва, че кампаниите целят да подпомогнат интернет потребителите да различат съмнителните и потенциално опасни обяви, с които се набират "мулетата" с обещания за лесни печалби. На сайта на асоциацията могат да се видят брошури, които дават съвети как потребителите да се пазят от въвличане в подобни престъпления. В тях се припомня и че прането на пари, в което по същество участват финансовите мулета, е престъпление според Наказателния кодекс. |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Годеж 17 години след първата им среща, когато са били деца
15:49 / 29.11.2024
Виктор и Беба отново заедно
08:42 / 29.11.2024
Радина и Деян Донков отново заедно
12:08 / 01.12.2024
Димитър Маринов от филма за Гунди: До три години всичко ще се промени
12:19 / 30.11.2024
От утре проблеми за шофьорите в Пловдивско
20:41 / 29.11.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
