България влезе в международния "сив списък" за пране на пари

Глобалният надзорен орган за борба с изпирането на пари Специалната група за финансови действия (FAFT) съобщи на 27 октомври, че е добавила страната членка на ЕС България в своя "сив списък“ на страните, подложени на засилен мониторинг, съобщи AFP.

Държавите в сивия списък имат "стратегически недостатъци“ в усилията си за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма, но си сътрудничат с FATF за отстраняване на проблемите и са обект на засилен мониторинг.

България се присъедини към други 22 нации в списъка, а Панама и Каймановите острови бяха премахнати.

На четвъртата пленарна сесеия на FATF в Париж към България са отправени следните препоръки:

"През октомври 2023 г. България пое политически ангажимент на високо ниво да работи с FATF и MONEYVAL за укрепване на ефективността на своя режим за борба с изпирането на пари и борба с финансирането на тероризма. От приемането на своя MER (Доклад за взаимна оценка) през май 2022 г. България е постигнала напредък по препоръчаните действия за подобряване на международното сътрудничество. България ще работи за изпълнение на своя план за действие на FATF чрез: (1) прилагане на националната си стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез приемане на цялостен план за действие; (2) отстраняване на оставащите пропуски в техническото съответствие; (3) демонстриране на първоначално прилагане на основан на риска надзор за операторите на пощенски парични услуги, доставчиците на услуги по обмяна на валута и агентите на недвижими имоти и установяване на контрол за навлизане на пазара за VASP (Пазари за криптовалути) и операторите на пощенски парични услуги; (4) гарантиране, че информацията за действителните собственици, съхранявана в регистъра, е точна и актуална; (5) завършване на внедряването на автоматизирана система (6) подобряване на разследванията и съдебните преследвания на различни видове пране на пари в съответствие с рисковете, включително корупция в големи мащаби и организирана престъпност;

(7) гарантиране, че конфискацията се преследва като цел на политиката; (8) осигуряване на възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания при всички разследвания на тероризъм; (9) отстраняване на пропуските в рамките на целевите финансови санкции (ЦФ) и целевите финансови санкции (ЦФС) на ПФ; и (10) определяне на подгрупата НПО, които са най-уязвими за злоупотреби с ЦФ, и демонстриране на първоначално прилагане на основан на риска мониторинг за предотвратяване на злоупотреби за целите на ЦФ", се посочва в документа.