Зареждане ...
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
| България влезе в международния "сив списък" за пране на пари | ||||||
| ||||||
Държавите в сивия списък имат "стратегически недостатъци“ в усилията си за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма, но си сътрудничат с FATF за отстраняване на проблемите и са обект на засилен мониторинг. България се присъедини към други 22 нации в списъка, а Панама и Каймановите острови бяха премахнати. На четвъртата пленарна сесеия на FATF в Париж към България са отправени следните препоръки: "През октомври 2023 г. България пое политически ангажимент на високо ниво да работи с FATF и MONEYVAL за укрепване на ефективността на своя режим за борба с изпирането на пари и борба с финансирането на тероризма. От приемането на своя MER (Доклад за взаимна оценка) през май 2022 г. България е постигнала напредък по препоръчаните действия за подобряване на международното сътрудничество. България ще работи за изпълнение на своя план за действие на FATF чрез: (1) прилагане на националната си стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез приемане на цялостен план за действие; (2) отстраняване на оставащите пропуски в техническото съответствие; (3) демонстриране на първоначално прилагане на основан на риска надзор за операторите на пощенски парични услуги, доставчиците на услуги по обмяна на валута и агентите на недвижими имоти и установяване на контрол за навлизане на пазара за VASP (Пазари за криптовалути) и операторите на пощенски парични услуги; (4) гарантиране, че информацията за действителните собственици, съхранявана в регистъра, е точна и актуална; (5) завършване на внедряването на автоматизирана система (6) подобряване на разследванията и съдебните преследвания на различни видове пране на пари в съответствие с рисковете, включително корупция в големи мащаби и организирана престъпност; (7) гарантиране, че конфискацията се преследва като цел на политиката; (8) осигуряване на възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания при всички разследвания на тероризъм; (9) отстраняване на пропуските в рамките на целевите финансови санкции (ЦФ) и целевите финансови санкции (ЦФС) на ПФ; и (10) определяне на подгрупата НПО, които са най-уязвими за злоупотреби с ЦФ, и демонстриране на първоначално прилагане на основан на риска мониторинг за предотвратяване на злоупотреби за целите на ЦФ", се посочва в документа. |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптик: От 6 декември започва продължителен период на снеговалежи
14:11 / 28.11.2024
Годеж 17 години след първата им среща, когато са били деца
15:49 / 29.11.2024
Виктор и Беба отново заедно
08:42 / 29.11.2024
Ударно начало на декември за три зодии
14:46 / 28.11.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
