Българска банкерка арестувана в Лондон заради измама за 2 милиарда долара

Всички

Общество

Криминални

Институции

Други

Бизнес

Българска банкерка арестувана в Лондон заради измама за 2 милиарда долара

Автор: Екип Plovdiv24.bg

18:16 / 04.01.2019

Коментари (2)

4618

Българската банкерка е арестувана в Лондон по подозрения в участие в измама за 2 млрд. долара, съобщава Би Би Си, цитирано от Нова тв. Детелина Събева е един от тримата бивши служители на банката "Креди Сюи", за които американските власти предполагат, че са замесени в схема с фирми в Мозамбик.

Освен Събева, в ареста в четвъртък се озовали и двама нейни колеги, както и ексфинансовият министър на Мозамбик. Банкерите са били освободени под гаранция.

Тримата банкери са обвинени в конспирация, нарушаваща антикорупционните закони в САЩ и пране на пари. Това е записано в обвинителен акт на Окръжния съд в Ню Йорк. Магистратите настояват заподозрените да бъдат екстрадирани и съдени в САЩ.

Според прокуратурата, в периода 2013 – 2016 г., чрез серия от трансакции, заподозрените реализирали измамни проекти, като използвали държавни фирми от Мозамбик. По първоначални данни схемата включвала заеми към въпросните компании в африканската страна. Целта е била да бъдат подмамени инвеститори, някои от които – американски граждани.

Част от парите – най- малко 200 млн. долара, замесените получили като подкупи. Такива получавали и членове на правителството в Мозамбик.

От "Креди Сюи" заявяват, че срещу самата банката не са предприемани никакви действия, а заподозрените в престъпления нейни служители са нарушили вътрешните й разпоредби.

Коментари (2)

Коментатори (2)

публикувай коментар

Зареждане! Моля, изчакайте ...

Покажи:Всички | Моите | На приятели

cron1

на 05.01.2019 г.

Всички банкери са за затвора! Те си знаят защо!

Отговори на този коментар

nedevbs

на 05.01.2019 г.

Американските служби, веднага да дойдат в България и започнат да разследват, всичките ни банкери, като започнат от Шефа на БНБ и мазният Арменец.

Отговори на този коментар

Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Международни новини:

Верижна катастрофа между едни от най-скъпите коли в света – щетит...

13:04 / 28.11.2024

Председателят на МАНИ: Северна Македония направи болезнени компро...

13:05 / 28.11.2024

На прага ли сме на търговска война?

12:02 / 28.11.2024

Новият комисар по разширяването: Очаквам Северна Македония да при...

21:55 / 27.11.2024

Захариева след заседанието на ЕК: Голяма чест е, че ресорът ми бе...

19:31 / 27.11.2024

Мицкоски: Няма да отстъпваме в преговорите с България

18:49 / 27.11.2024

« Ноември 2024 г. »
пон	вто	сря	чтв	пет	съб	нед
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да (5754)	58%
Не (3190)	32%
Не мога да преценя (941)	10%

Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail: