Скандал за пране на пари от българската наркомафия разтърси Швейцария

Всички

Общество

Криминални

Институции

Други

Бизнес

Скандал за пране на пари от българската наркомафия разтърси Швейцария

Автор: Екип Plovdiv24.bg

16:32 / 30.01.2022

Коментари (0)

2389

Швейцарски федерален прокурор твърди, че българската наркомафия е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse.

В тази връзка държавата иска над 42 милиона франка (40 милиона евро) като обезщетение от Credit Suisse Group AG. Искането е предявено след 14-годишно разследване на предполагаемия провал на кредитора да предотврати прането на пари от българска група за наркотици.

Федералният наказателен съд на Швейцария разкри обвиненията в документ от 500 страници, в който се твърди, че банката страда от "сериозни организационни недостатъци“ в предотвратяването на прането на пари, според доклад, публикуван в неделя от SonntagsZeitung.

Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от бивш борец, е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse. Голяма част от тях са били ръчно доставени в куфари, пълни с разопаковани банкноти, според доклада. Федералният прокурор също се насочи към бивша служителка на Credit Suisse за ролята й в аферата.

Банката заяви, че "отхвърля като безпочвени всички обвинения по този въпрос и е убедена, че бившата й служителка е невинна“, според изявление, изпратено по имейл. "Банката ще се защитава енергично в съда."

Въпросният случай е последния удар за изпадналата в затруднение банка, която наскоро обяви, че ще отдели допълнителни 500 милиона франка тази година за съдебни спорове.

Credit Suisse все още е разклатена от големи загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital.

Коментари (0)

публикувай коментар

Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:

Броени дни до откриването: Катедралата "Нотр Дам" е възстановена ...

12:55 / 29.11.2024

Грък бе задържан в България

10:32 / 29.11.2024

Верижна катастрофа между едни от най-скъпите коли в света – щетит...

13:04 / 28.11.2024

Председателят на МАНИ: Северна Македония направи болезнени компро...

13:05 / 28.11.2024

На прага ли сме на търговска война?

12:02 / 28.11.2024

Новият комисар по разширяването: Очаквам Северна Македония да при...

21:55 / 27.11.2024

Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
	Да
	Не
	Не мога да преценя

« Ноември 2024 г. »
пон	вто	сря	чтв	пет	съб	нед
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail: