Зареждане ...
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
| Sunday Times: Ирландска гражданка с бизнес връзки в България е била разпитвана за пране на пари | ||||||
| ||||||
| Ирландската полиция (Гарда), разследваща предполагаема операция на ИРА за пране на пари, е освободила без обвинение жена, за която се подозира, че е била "главният мозък" на опитите да бъдат изпрани пари в България. Това се съобщава в електронния сайт на ирландското издание на в. Сънди таймс (Sunday Times-Ireland). 56-годишната бизнес дама била освободена без обвинение в петък вечер, след като била разпитвана 24 часа в полицейския участък Болбригън, северен Дъблин. Жената, описвана като "ключова фигура" в разледванвето, била арестувана от Бюрото за разследване на криминални финанси (Criminal Assets Bureau) в къща в Килукън, графство Уестмийт, при полицейска акция преди 10 дни. Къщата била обитавана преди това от Кати Армстронг, партньорка на Тед Кънингъм, финансист от Корк, който бе арестуван, след като в дома им бяха открити над 2 милиона паунда в брой. Жената, която е бизнес съдружничка на Фил Флин, бивш правителствен съветник, водила седемчленна делегация, включваща Флин и Кънингъм, до България миналия месец. Тя уредила среща на ирландската група със заместник-министъра на финансите Илия Лингорски. Срещата, състояла се в ресторант в София, била наблюдавана от агенти от българската Национална служба за сигурност. Детективи, участващи в разследването, твърдят, че имат доказателства, че жената, която била от Северна Ирландия, се опитвала да изпере пари от кражбата в Нордърн банк в Белфаст през декември, чрез установена мрежа от български бизнес връзки. Гарда предполага, че ИРА-Временна може би пере пари чрез "Честертън" - кредитната компания на Кънингъм, чийто директор бе Флин. Жената, която имала широки делови контакти в България, за първи път посетила България през 2003 година и оттогава пътувала до страната 13 пъти. Гарад предполага, че тя е работила за Кънингъм в България, а също така в Малта и Либия. Тя, Флин и Кънингъм предприели действия за създаването на три компании в България : Alexander Finance, Bulgarian Property & Development и Addison - и трите занимаващи се с ипотеки и недвижимости. Гарда смята, че не всички които са пътували до България миналия месец, са били там с незаконна цел, но все пак досиетата им ще бъдат предадени на прокуратурата (DPP - Director of Public Prosecutions), завършват авторите на статията Енда Лийхи и Диърбхейл Макдоналд. Информацията е на БТА. |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Студен душ за клиентите на "УниКредит Булбанк"
22:07 / 18.11.2024
Гаджето на Беба, Велин проговори
15:32 / 18.11.2024
Продават заведение в Пловдив
19:47 / 18.11.2024
Познахте ли главната героиня от "Гунди – Легенда за любовта"
19:44 / 18.11.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
