ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Голям удар на "Икономическа полиция" Пловдив! Цифрите са внушителни, има задържани!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:36 / 17.11.2017Коментари (4)35077
©
Под ръководството на екип от наблюдаващи прокурори при Окръжна прокуратура - Пловдив на територията на обл. Пловдив, обл. Хасково и обл. Бургас на 14 и 15 ноември бяха извършени 18 претърсвания и изземвания, множество огледи и разпити на над 20 свидетели. По реда на Закона за МВР за срок от 24-часа бяха задържани 10 човека. Описаните действия бяха извършени от екипи, включващи наблюдаващите прокурори, разследващи от Икономическа полиция при ОД на МВР - Пловдив, служители от ТД "Национална сигурност" - Пловдив, чиято е и първоначалната разработка, довела до образуване на производството и мобилни екипи на Агенция "Митници".

В резултат на извършените процесуално-следствени действия на територията на 4 бензиностанции, находящи се в Пловдив, Харманли и ГКПП "Капитан Андреево" бяха открити около 100 000 литра горива без доказан произход. Бе установено, че на всяка една от бензиностанциите колонките за гориво не са свързани към НАП, в резултат на което през продължителен период от време, безотчетно към фиска, са били реализирани на пазара горива с неясен произход. При извършените претърсвания и изземвания са били намерени голям брой отчетни книжа, удостоверяващи продажбата на такива горива.

Иззети са множество цистерни и тежкотоварни автомобили, доставящи въпросните горива. Част от тези автомобили са били заварени в момент на зареждане на бензиностанциите в тъмните часове на денонощието. Констатирани са и са обезпечени и заровени в земята цистерни, съдържащи горива без установен произход, които са били укривани от органите на митниците и НАП при извършването на регулярни проверки.

При извършване на претърсване и изземване в трезор, използван от лицето, спрямо чиято дейност са били насочени оперативните и процесуално-следствени действия, са били открити и иззети 750 000 евро, които не са били декларирани. При друго претърсване и изземване са били открити и иззети парични суми в различни валути, с левова равностойност над 400 000 лева, за чиито произход също не са били представени документи.

Към момента, към наказателна отговорност за укриване на данъчни задължения в особено големи размери - ДДС в размер на 750 000 лева, извършено при условията на продължавано престъпление в периода 01.01.2017 г. до 14.11.2017 г. в Бургас и Пловдив, е привлечен Емил В. - престъпление по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2, т.3 и т.6, вр.чл.26, ал.1 от НК.

Към наказателна отговорност за пране на пари, извършено в периода 01.01.2017 г. до 15.11.2017 г. в Пловдив посредством придобиване и държане на имущество - пари в размер на 375 000 евро с левова равностойност 750 000 лв., за което обвиняемите са знаели, че към момента на получаването му, е придобито чрез тежко умишлено престъпление - данъчно престъпление, и деянието е извършено от две лица, сговорили се предварително, са привлечени Емил В., на 48 г., и 40-годишната Вася С. - престъпление по чл.253, ал.4, вр.ал.3, т.1 предл. първо вр.ал.2 от НК. По отношение на останалите намерени парични суми разследването за пране на пари продължава.

Двамата обвиняеми са задържани от наблюдаващите прокурори за срок от 72 часа, като в рамките на утрешния ден предстои да бъде преценено дали да бъде поискано вземане спрямо тях на мярка за неотклонение "задържане под стража".

Най-тежкото, предвидено от закона наказание за престъпленията, в които двамата са обвинени, е лишаване от свобода от 3 до 12 години и глоба от 20 000 до 200 000 лева. За укриването на данъчни задължение е предвидена и конфискация на част или цялото имущество на виновния. Работата по делото е в активна фаза, като продължава извършването на голям обем действия по разследването.



Още по темата: общо новини по темата: 6
15.07.2022 »
17.05.2022 »
24.06.2021 »
20.11.2017 »
18.11.2017 »
18.11.2017 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Искаше ми се да пиша до редакцията, но понеже не виждам как, дано пък така стигне възмущението ми до вас. Иде реч за температурата в Пловдив, която винаги съм я гледал от първа страница. Но на последък се усъмних в нея когато гледам, че навън се топи всич
на 17.11.2017 г.
+3
 
 
В института по селекция - Мичурин, създали крава с дълга шия дето тялото й е в русията, а главата й в нещастната Българийца и се зове Лукойл. Значи, прокуратурата работи по заказу и сплашва дребните кокошчици дето за тях няма прошка, а пък Лукойл си развява опашката и цуца от нас милиарди недекларирани. Щото фирми като Ипон на тиквата и много други са на издръжка от там и никой не смее и гък да каже.
+2
 
 
.....майко.майко в каква държа живеем....,750 К евра в каса,продаване с години на безотчетни горива,заровени незаконни цистерни.....майко мила...,каква е тази държава,какво е това чудо...,а да ,казва се България!!!
+5
 
 
Още 10-тина такива акции и май-ниските пенси могат да догонят минималната заплата...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2024 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Малолетни нападнаха служител в България мол
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
51-ото Народно събрание
Коледно-новогодишни празници 2024/2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: