Комисията "Кушлев" иска имущество на Лино Тонан за над 1 300 000 лева

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, внесе в Пловдивския окръжен съд иск за отнемане в полза на държавата на имущество с обща стойност 1 312 617 лв., срещу италианския гражданин Лино Тонан. КУИППД започна проверка за установяване на имуществото на трайно пребиваващия в България Тонан, след получено уведомление от Районен съд Пловдив за образувано наказателно дело, за извършени престъпления. Проверяваното лице е с влязла в сила присъда на 9 юни 2009 г.

Лино Тонан е признат за виновен за това, че в условията на продължавано престъпление е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери и е водил счетоводна отчетност с невярно съдържание, чрез ползването на счетоводни документи с невярно съдържание.

В резултат на установените данни в хода на проверката, производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност бе образувано през септември 2006 г.
КУИППД установи, че контролираното от Лино Тонан юридическо лице е реализирало общо приходи в размер на 1 609.19 минимални работни заплати за страната, а е извършило разходи в размер на 8 298.39 броя минимални работни заплати. Реализирана е отрицателна разлика от 6 689.2 броя минимални работни заплати. Според събраните доказателства няма данни за законни доходи на лицето, които да му позволяват придобиването на процесното имущество.

В исковото производство на КУИППД предмет на отнемане в полза на държавата са 7 апартамента в Пловдив, складова база за промишлени стоки с обща площ 1,750 дка в с. Цалапица, масивна сграда и производствен склад (площ - 585 кв.м.) в поземлен имот за стопанска дейност с обща площ от 1,980 дка в с. Йоаким Груево, стопански двор с площ от 2,680 дка в с. Цалапица, дворно място с площ от 550 кв.м. заедно с построената в него жилищна сграда с площ от 90 кв.м. в с. Чешнегирово, 4 броя ниви с обща площ от 49,770 дка в с. Цалапица, товарен автомобил, лек автомобил марка "Остин", модел "Ровер", лек автомобил марка "Порше" , модел "Кайен С", 255 дяла от капитала на "Вера Фурс" ООД, със седалище и управление - гр. Пловдив и 30 дяла от капитала на "Арка" ООД, със седалище и управление - Пловдив.

Делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност ще се води в Пловдивския окръжен съд.