Окръжна прокуратура - Пловдив привлече като обвиняеми С.Х., на 42 г., с ливанско и българско гражданство, и 61-годишната Б.Я., за това, че на 14 април 2021 г. в гр. Пловдив в съучастие, като помагачи на извършителя, умишлено са го улеснили и му предоставили достъп до банкови сметки чрез онлайн банкиране и по този начин са извършени 107 пъти финансови операции с имущество - пари на стойност 1 617 000 евро, с левова равностойност 3 162 577,11 лева, за което са знаели, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление - компютърна измама - престъпление по чл. 212а ал.1 от Наказателния кодекс.
Двамата са обвинени и за това, че на 14.04.2021 г. са извършили 17 успешни финансови операции с имущество - пари на стойност 261 000 евро, с левова равностойност 510 471,63 лева, които са били наредени към банкови сметки в Китай, посредством системата за онлайн банкиране на българска банка, и извършили опит за 90 финансови операции с имущество - пари на стойност 1 356 000 евро, с левова равностойност 2 652 105,48 лева, наредени към сметки в банки в Китай, посредством системата за онлайн банкиране на българска банка - престъпление по чл. 253, ал.4 вр. ал.3 т.2 вр. ал.1 вр. чл. 20, ал.4 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК.
Двамата обвиняеми са задържани за срок от 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес, 19 април 2021 г., Окръжна прокуратура - Пловдив внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо тях. Подробности за схемата за "пране на пари“ бяха изнесени днес на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура - Пловдив и БОП-Пловдив, в който участваха Румен Попов, окръжен прокурор, Димитър Александров, началник-сектор БОП в Пловдив, и Петър Петров, един от наблюдаващите прокурори.
По делото е установено, че двамата обвиняеми регистрирали фирми на 15 лица, като на всяка от тях открили по две банкови сметки и онлайн банкиране. Обвиняемата Б.Я. предала информация за сметките на обвиняемия С.Х., който пък препратил данните на ливански гражданин, живущ в Ливан. Обвиняемите разполагали с електронните подписи на дружествата, регистрирани на 15-те подставени лица. На 14 април 2021 г . от една от сметките двамата обвиняеми успели да подпомогнат трансферирането на 261 хил. евро, като незабавно след това са били задържани от служителите на ГДБОП. Предотвратен е достъпът до 1 млн. 750 хил. щатски долара и 1 млн. 400 хил. евро, които е следвало да бъдат прехвърлени към други сметки в чужбина по посочения начин.
Под надзора на Окръжна прокуратура - Пловдив се извършват активни процесуално-следствени действия. Двама чужди граждани са обявени за общодържавно издирване. Единият от тях се търси с червена бюлетина на Интерпол, издадена от Великобритания. Разследването по случая продължава.