На 18.09.2012 г. под наблюдението на Окръжна прокуратура гр.Пловдив са предприети процесуално-следствени действия от разследващи полицаи и полицейски служители на ОД на МВР гр. Пловдив сектор "Противодействие на икономическата престъпност", при което са извършени множество претърсвания в офиси и складове на различни търговски дружества и жилища на територията на гр.Пловдив, с.Първенец, обл. Пловдивска и гр.София. Иззети са множество документи, печати и други веществени доказателства. 

Задържани са дванадесет лица, първоначално за срок от 24 часа по реда на ЗМВР. По отношение на лицата са повдигнати обвинения за извършени данъчни престъпления: С.Ж.Янков на 56 г., Е.А.Янкова на 51, М.С.Янкова на 28 г., Б.А.Борисов на 44 г., И.П.Илиев на 31 г., Ж.К.Бабачев на 37 г., Н.Н.Дойчев на 29 г., С.И.Минчев на 65 г., К.И.Караиванов на 30 г., К.И.Кисов на 27 г., А.А.Бонев на 43 г. и С Ц.Цанков на 31 г. 

Обвиненията касаят извършени данъчни престъпления, свързани с избягване установяването или плащането на данъчни задължения в особено големи размери. За тези деяния законодателно е предвидено наказание лишаване от свобода от три до осем години, както и конфискация на част или цялото имущество на виновния. 

Обвиняемите са задържани за срок от 72 часа по реда на НПК с постановление на наблюдаващия прокурор, считано от 18.09.2012 г.