Обвинителен акт за голяма измама в Пловдив

Окръжна прокуратура – Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо Иван Тобиев и двама негови помагачи за укриване на акциз в размер на 2 036 608 лева и пране на пари. 

1. На обв. Иван Тобиев е повдигнато обвинение за престъпление по чл.255, ал. 3 във вр. с ал.1, т.1, т.2 и т. 6, във вр. чл.20, ал.2, във вр. ал.1, във вр. чл.26, ал. 1 от НК. Като негов помагач в това престъпление са обвинени и обв. З.Д. и обв. Р.И.

В хода на разследването е установено, че през периода от 02.01.2014 г. до 31.01.2016 г., в Пловдив, обв. Иван Тобиев в съучастие като извършител, с помагачите З. Д. и Р. И., при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител и представляващ "А. И.Т." ЕООД, гр.Пловдив - лицензиран складодържател с данъчен склад в Пловдив, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери-акциз в размер общо на 2 036 608.86 лева.

Обв. Иван Тобиев е потвърдил неистина в акцизни декларации за енергийни продукти и електрическа енергия, които са били подадени пред Митница Пловдив и при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите-Митница-Пловдив е съставил документи с невярно съдържание - акцизни данъчни документи и регистрирани електронни данъчни документи, в които е отразил неизвършени доставки на газьол/маркиран дизел червен/, начислявайки намалената акцизна ставка от 50 лева за 1000 литра, а в действителност е освободил за потребление, като е извел от данъчния склад газьол - моторно гориво за дизелови двигатели, който не е бил доставен и използван като "енергиен продукт за отопление“ и е бил задължен да начисли акцизна ставка съгласно от 645 лв. за 1000 литра. По този начин обв. Иван Тобиев е избегнал установяването и плащането на разликата в стойността между декларираната и заплатената от една страна и действително дължимата акцизнa ставкa.

Обв. Иван Тобиев е бил подпомогнат при осъществяване на престъпната си дейност от обв.  З.Д. и обв. Радослав Илиев, които са обвинени за престъпление по чл.255, ал.3 във вр.ал.1, т.1, т.2 и т. 6, във вр. чл.20, ал.4, във вр. ал.1, във вр. чл.26, ал. 1 от НК. Обвиняемата Зорница Добрева е осъществявала функциите на управител на данъчния склад, а Р.И. оперирал с автоналивната инсталация в обекта. Двамата давали указания на шофьорите за извършване на симулативни курсове с червено дизелово гориво, манипулирали разходомера на автоналивната инсталация за да се преодолее електронния дистанционен контрол на Митница – Пловдив, при отчитане на зареденото и транспортирано гориво. Обв. З.Д. от своя страна е изготвила инкриминираните  акцизни данъчни документи с невярно съдържание.

2. За тези престъпления, в случай, че обв. И.Т., обв. З.Д и обв. Р.И. бъдат признати за виновни и осъдени се предвижда наказание лишаване от свобода за срок от три до осем години и конфискация на част или цялото имущество на виновния.

Обв. И.Т е обвинен и за два случая пране на пари, с предмет значителни парични суми реализирани от укрития акциз. Той е въвеждал реализираните парични приходи от укрития акциз по банковите сметки на "А И.Т“ ЕООД, чрез банковите сметки на други две търговски дружества, с които симулирал търговски отношения.

В първия случай обв. И.Т. е предоставял паричните средства в общ размер на 851 171,42 лева на обв. З.Д., която от своя страна ги внасяла по банковата сметка на българско дружество, за което имала пълномощно, а от там по сметка на дружеството на обв. И.Т, като извършените финансови/ банкови операции са 32 на брой. В този случай  обв. И.Т. действал като съучастник - помагач на обв. З.Д. и е обвинен за престъпление по чл.253, ал. 4 във вр. с ал.3, т.2, вр. с ал. 1, вр. с чл.20, ал.4, вр. с ал.1, вр. с чл.93, т. 7, вр. с чл.255, ал. 3, вр. с ал. 1, т.1, т.2 и т. 6, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал. 1 от НК, а обв. З.Д. е действала като извършител и е обвинена за престъпление по чл.253, ал. 4 във вр. с ал.3, т.2, вр. с ал. 1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.93, т. 7, вр. с чл.255, ал. 3, вр. с ал. 1, т.1, т.2 и т. 6, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.26, ал. 1 от НК.

Във втория случай обв. И.Т. е действал посредством две лица, които не са били наясно с престъпния произход на средствата. Чрез тях са извършени 15 броя финансови/ банкови операции, през банкова сметка на дружество регистрирано за тази цел в Гърция, на обща стойност 1 852 940 лв.

За това престъпление, в случай, че обв. И.Т. и обв. З.Д. бъдат признати за виновни и осъдени, се предвижда наказание лишаване от свобода за срок от три до дванадесет години и глоба от 20 000 до 200 000 хил. лв.