Те са обвинени в това, че в периода от юни 2012 г. до 10 октомври 2012 г. в гр. София и гр. Пловдив, за да получат кредит, са предоставили неверни сведения, удостоверяващи осъществяването на стопанска дейност - престъпление по чл. 248а ал.3 от НК. Срещу тя са повдигнати обвинения и по чл. 210 ал.1 т.2 и т.5 от НК затова, че с цел да набавят за себе си и за другиго имотна облага са възбудили и поддържали заблуждение у длъжностни лица, с което са се опитали да причинят на две банки имотна вреда в големи размери.

Апелативният съд намери, че правилно първоинстанционният съд е преценил, че са налице всички предвидени в закона предпоставки, за да бъде взета по отношение на тях най - тежката мярка за неотклонение. Те са обвинени в тежки умишлени престъпления, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода".

От доказателствата по делото, събрани на този етап, може да се направи обосновано предположение, че са извършили деянията, в които са обвинени. Съдът прецени, че на настоящия ранен етап от разследването, е налице реална опасност да извършат престъплениe. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.