Осъдиха двама за нелицензирани банкови дейности

Тричленен състав на Пловдивския окръжен съд потвърди присъдата на Пловдивският районен съд, с която подсъдимите Одисей Харизанов, 40 г. и Сава Неданов, 36 г. бяха осъдени на по пет години лишаване от свобода всеки от тях, както и лишаване от право да упважняват материално-отговорна и търговска дейност за срок от 7 години.

През месец май миналата година те бяха признати за виновни от Районния съд в това, че на 26.11.2001 г. в гр. Пловдив в съучастие като извършители противозаконно са присвоили чужди движими вещи – пари на обща стойност 907 742 лв., собственост на 42 души, които са владеели и пазели, като обсебването е в големи размери, поради което и на основание чл. 206, ал.3, НК Подсъдимите са признати са виновни и в това, че в периода 05.06.1995 г. – 26.11.2001 г. в гр. Пловдив в съучастие като извършители без съответно разрешение са извършвали банкови сделки – приемане на пари на влог срещу изплащане на лихви, за които се изисква такова разрешение – престъплрение по чл. 252, ал.1, НК.

Двамата са осъдени да заплатят на общо 19 лица, предявили граждански искове по делото, размера на предявените от тях суми.

Подсъдимите се запознали през 1993 г. по време на следването им във ВМИ. По същото време Харизанов споделил с Неданов идеята си да направи обменно бюро, тъй като и преди са занимавал с валута и я познавал и му предложил да станат партньори. През 1994 г. била регистрирана фирма ЕТ “ Алфа – 94 – Одисей Харизанов “ със седалище в гр. Пловдив с предмет всички дейности и услуги, незабранени със закон. Била им издадена и лицензия за извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане, като обменно бюро.

След получаване на лиценза, ЕТ “ Алфа – 94 “ започнал дейност като обменно бюро. Харизанов и Неданов започнали да уговарят различни граждани, ако имат спестявания, да ги оставят в тяхното бюро, за да могат да работят с тях, срещу месечна лихва във валута в размер на 5% - 6 %. Предаването на парите и условията, при които те ще се управляват, били оформени с договор.

Това продължило до м. септември 2001 г., когато много от лицата, предоставили различни суми на обвиняемите, започнали да си ги искат обратно. От своя страна Харизанов и Неданов, вместо да започнат да връщат парите на собствениците им, през м. ноември 2001 г. решили да напуснат страната. За целта заедно с шофьора си посетили свой познат и го помолили да ги закара до гр. Скопие, като му обяснили, че си налага да напуснат страната за около месец, тъй като имали неприятности. След това продали недвижимото си имущество.

През м. ноември 2001 г., когато на някои от вложителите се наложило да изтеглят част от сумите, внесени на тяхно име, Харизанов и Неденов им обяснили, че не разполагат с налични средства. Така ги отклонявали няколко пъти, докато накрая ги уведомили да дойдат в обменното бюро на 26.11.2001 г. в 9.00 часа, за да си вземат парите. Когато отишли на тази дата, бюрото било затворено, двамата обвиняеми били напуснали страната.

На 26.11.2001 г. двамата обвиняеми пристигнали в Скопие, като на границата декларирали определена сума валута. След това отишли в Белград, откъдето със самолет отлетели за Доминиканската република.

На 3 април 2002 г. Харизанов и Неданов били задържани при завръщането им в страната. На 08.04.2002 г. им е взета постоянна мярка за неотклонение “ Задържане под стража “, която след прочитане на присъдата беше потвърдена до влизането й в сила.

Решението на Пловдивския окръжен съд не е било обжалвано от подсъдимите пред ВКС и присъдата е влязла в сила и подлежи на изпълнение.