В Пловдив задържаха мъж и жена – организатори на схема за пране на пари чрез фишинг измами, съобщи на брифинг окръжният прокурор Румен Попов, предаде репортер на
Plovdiv24.bg. Други двама са обявени за общодържавно издирване. Задържаните са 62-годишна жена и 42-годишен мъж - ливански гражданин, но с българско ЕГН.
И двамата са осъждани. Спрямо жената са налице три осъдителни присъди, които са основно за измами, обсебване и съставяне на документи с невярно съдържание. Мъжът е с присъда за закана за убийство и за неплащане на издръжка.
Двамата организатори са с прокурорска мярка на задържане за 72 часа. Предстои да им бъде поискана от съда мярка за неотклонение "задържане под стража“.
Законът предвижда за престъплението лишаване от свобода от 3 до 12 години, глоба от 20 000 до 200 000 лева, както и конфискуване на имуществото им.
Днес прокуратурата е наложила и запор върху банковата сметка на едно от подставените лица, в която е имало 2,4 млн. лева.
Схемата е действала от около две години, съобщи окръжният прокурор. На върха и стои лице с червена бюлетина от Великобритания, което е обявено за общодържавно издирване.
Чрез различни компютърни престъпления и хакерски умения те са източвали пари от чужди банкови сметки и чрез подставени лица са ги пренасочвали към чужди сметки на фирми, откъдето след това са ги изтегляли, или пренасочвали отново към тях.
В схемата са участвали съвсем съзнателно около 10 – 15 фирми с около 30 сметки. Те са получавали за това дребни суми от около 500-1000 лева. Самите организатори са очаквали 10% от получените постъпления.
С предприетата акция на прокуратурата и БОП е предотвратена измама за над 40 млн. лева. Отделно от това са били блокирани 1 750 000 щатски долара и 1 400 000 евро.
Подробностите вижте в прикаченото видео.