Зареждане ...
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
| В месеца на влюбените стартира дело за присвояване на 2 447 850 лева | ||||||
| ||||||
През ноември Окръжна прокуратура-Пловдив внесе в Окръжен съд-Пловдив обвинителен акт спрямо двама мъже и една жена за присвояване и за пране на пари. Днешното заседание не се проведе, защото пред съда бяха внесени няколко молби за отлагане на делото. Съдебният състав ги прие и така заседанието бе отложено за 24 февруари тази година. Припомняме, че И.Ч. и Е.К., са предадени на съд за това, че в съучастие, единият като извършител, а другият като помагач, в периода от май 2017 г. до 14.04.2020 г. в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, Е.К., в качеството си на длъжностно лице - ръководител "Паричен център“ - Пловдив към търговско дружество, в съучастие като подбудител и помагач, чрез обещание за документ но прикриване на липси, умишлено е склонил и улеснил извършителя - И.Ч., в качеството си на длъжностно лице - трезорчик в "Паричен център“ - Пловдив към същото търговско дружество, да присвои чужди пари в общ размер на 2 447 850 лева. И.Ч. е обвинен и за това, че в периода от 01.09.2017 г. до края на месец октомври 2020 г. в с. Борец, и в курортен комплекс "Св. св. Константин и Елена“, обл. Варна, два и повече пъти е извършил финансови операции с парична сума в общ размер 192 073 лв., за която сума е знаел, че е придобита чрез тежко умишлено престъпление. Той е придобил недвижими имоти – къща в с. Борец, апартамент на бул. "Коматевско шосе“, два апартамента на ул. "Ильо войвода“, нива по плана на на село Бъта, общ. Панагюрище, както и е използвал част от парите за резервационен депозит за закупуване на недвижим имот в курортен комплекс "Св. Св. Константин и Елена“, обл. Варна, както и e закупул леки автомобили. И.Ч. е обвинен за това, че в периода от 12.02.2019 г. до 16.04.2020 г. в гр. Пловдив, два или повече пъти в съучастие като подбудител и помагач, чрез обещание за издръжка и облаги умишлено е склонил извършителя И.И.Ч., негова майка, да извърши финансови операции в общ размер на 325 920 лева. За горепосочения период И.И.Ч. е обвинена за това, че в съучастие с И.Ч. е извършила финансови операции за общо 325 920 лева, за които е знаела, че са придобили чрез присвояване. Обвиняемата използвала парите за закупуване или доплащане на два апартамента на ул. "Ильо Войвода“ в гр. Пловдив, на жилище на бул. "Коматевско шосе“ в гр. Пловдив, и за вноски за закупуване на жилище в курортен комплекс "Св.Св. Константин и Елена“. И.Ч. е обвинен и за това, че в периода от неустановена дата през месец януари 2020 г. до 14.10.2020 г. в гр. Пловдив, е държал укрито имущество: сумата от 60 000 евро в левова равностойност 117 349,80 лева и 100 000 лв. за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление. Е.К. и И.Ч. били длъжностни лица в търговско дружество с предмет на дейност предоставяне на услуги по инкасиране на парични средства и касови услуги със средства на различни банки, с които имали сключени договори. Задълженията им били да транспортират и обработват парични средства, при условията на доверително пазене. Средствата се водели като постъпили в банките, но физически се намирали в касовите центрове на дружеството. Е.К. бил ръководител на паричния център и убедил И.Ч., който бил трезорчик да присвоят суми от центъра, като му обещал да го подпомага и да манипулира данните в компютърната система, така че злоупотребата да не може да бъде разкрита при ревизия. Така в горепосочения период, действайки съгласувано, двамата присвоили общата сума от 2 447 850 лева, собственост на две банкови институции. Впоследствие част от парите И.Ч. "изпрал“ като закупувал имоти и автомобили, в която дейност му съдействала и майка му. Схемата била разкрита чрез извършване на внезапна ревизия. |
| Още по темата: | общо новини по темата: 1 | ||
| |||
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Глобяват Сашо Кадиев
16:46 / 04.02.2025
Обявиха дата за бойкот на всички големи хранителни вериги в България
08:57 / 05.02.2025
Силно земетресение и в Румъния, епицентърът е само на 200 км от България
21:18 / 04.02.2025
Намериха заместник на Димо Алексиев?
12:13 / 04.02.2025
Тайничко Мария Бакалова се издаде, че се е завърнала у нас
08:53 / 04.02.2025
Даваме заплата за квадрат на апартамент, младите не искат вече под наем
07:19 / 04.02.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
