Задържаха престъпник за пране на много пари

В резултат на интензивните действия на Окръжна прокуратура - Пловдив, отдел "Икономическа полиция" при ОД на МВР Пловдив и активното сътрудничество с правоохранителните органи на държавите-членки на ЕС по разследването, свързано с мащабната схема за пране на пари, при която от чужди търговски дружества по банкови сметки у нас са били преведени и изтеглени над 2 млн. евро и предотвратено изтеглянето на други 5 млн. евро, за което ви уведомихме в началото на годината, вчера бе задържан още един участник в престъпната дейност - Радомир П., на 44 години от Велико Търново.

Спрямо него са предявени обвинения, че като подбудител и помагач, в съучастие с трима от останалите обвиняеми по делото, в периода от 23.11.2015 г. до 04.01.2016 г. в Пловдив и във Велико Търново, при условията на продължавано престъпление, е участвал в пране на пари в особено големи размери - над 900 000 евро.

Радомир П. е задържан за срок от 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Понастоящем обвиняемите за пране на пари в големи размери по делото са 11, като спрямо 6 от тях е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража". Искане до съда за вземане на такава мярка предстои да бъде направено и за Радомир П.

Разследването продължава в тясно сътрудничество със съдебните и правоохранителните органи на държавите, имащи отношение към случая. Продължава и издирването на един от участниците в схемата - Георги Христов Георгиев, управител на "Паола 2015" ЕООД, Пловдив, на когото е повдигнато обвинение задочно.