Установена е организирана престъпна група, която в периода от 2008 г. до настоящия момент е нанесла на държавния бюджет щети за над 2 200 000 лв. Те са от невнесен ДДС при търговия - основно с кабели, строителни материали, внос на плодове и зеленчуци и услуги. Групата създавала и контролирала фирми на социално слаби и лица от ромски произход, като съставяла документи с невярно съдържание - договори за наем, приемо-предавателни протоколи, фактури, разписки и др. Като резултат се неутрализират задълженията по ЗДДС на дружества с реална икономическа дейност. В престъпната схема участвали десетки дружества, основно от Пловдив и София, една част от които са в процес на ревизии по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. 

На територията на София по реда на ЗМВР са задържани 10 души, шестима от тях - криминално проявени за измами, имуществени престъпления, престъпления против личността, документни престъпления, упражняване на професия без разрешение. 

На територията на Шумен е задържан 29-годишният В.Й., регистриран за кражби и телесна проведа.

На територията на Пловдив са извършени претърсвания на 18 адреса и са задържани 17 души - 5 от тях регистрирани за документни и данъчни престъпления.

На територията на гр. Самоков са задържани трима, криминално проявени за измами и документни престъпления.

В хода на операцията са иззети вещи доказващи съпричастността на участниците в групата към извършената престъпна дейност - компютърни конфигурации, счетоводни документи, печати и други. Материалите са докладвани на Специализираната прокуратура. Действията по разследването продължават.