Те са обвинени и за неверни документи. Делото е образувано още през юни от Окръжна прокуратура по разработка на ДАНС. Обвиненията са били повдигнати снощи и за всеки задържан има повдигнати по две обвинения. По първото обвинение законът предвижда от 1 до 6 години лишаване от свобода и глоба от 2000 до 10 000 лева, а по второто - от 1 до 8 г. затвор и възможност за конфискация на половината от имуществото.

Обвиняемите са работили с фирми в качеството си на техни представители, а някои като техни помагачи. Задържаните са адвокатът Борислав Златанов, счетоводителката Анна Парпарова, съпругът й Кънчо и дъщеря им Мария. Техни съучастници са Георги Чобанов и Иво Хлебаров.