За паричните средства се знае, че са придобити от престъпна дейност и целта на деянието е "изпиране на пари". Телбизов изтърпява петгодишна присъда за организиране на канал за проститутки, а Вергиев бе оправдан по същото обвинение.
Срещу двамата има издадени и европейски заповеди за арест от прокуратурата на Марсилия.